Junto con varias otras agencias de aplicación de la ley en España, las agencias de seguridad del mundo, 5 personas acusadas de lavar a cien millones de euros con inversión de criptomonería por fraude.
Esta red criminal supuestamente ha sido supuestamente más de 5,000 víctimas del mundo y durante varios años. El dinero obtenido del fraude criptográfico simplemente no está conduciendo al mundo legal; Hay una empresa criminal completa especializada en el lavado de estos fondos.
Un complejo esquema transnacional
El anillo criminal operado por Madrid y Letonia se estableció en realidad como una plataforma de inversión legítima y una campaña de fraude oculta. Las víctimas de la «organización» convencieron la publicidad en línea y los sitios web falsos de que podrían obtener grandes ganancias al invertir en criptistas.
Una vez que los delincuentes contactaron, fueron diseñados para simular ganancias y administrar las plataformas comerciales falsas diseñadas para invertir víctimas. Las plataformas fueron completamente impulsadas por estafadores y la ganancia demostrada no era real. Como resultado, el grupo de víctimas no pudo restaurar los fondos que ingresan al complejo sistema lavado.
La operación de aplicación de la ley que tuvo lugar el 11 de junio incluye:
- Ocho arrestos (tres en España y tres en Letonia)
- 16 Search (seis en España y seis en Letonia)
- Se incautaron equipos informáticos y dispositivos de comunicación
- Se congelan diferentes cuentas bancarias
- Se incautaron activos inmobiliarios y vehículos de lujo
«El fraude en línea, la UE es una epidemia similar a los ciudadanos, empresas, empresas y organizaciones públicas.
Los investigadores usan las cuentas de usuario en cuentas de usuario para hacer toda la organización criminal en Hong Kong, pasarelas de pago y varios intercambios y varios intercambios y diversos intercambios.
